ПРОВЕРКА ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ «SPEAK LAW»

Высококачественные услуги по обеспечению кадровой, экономической и информационной безопасности корпоративных клиентов
Преимущества
Конфиденциальность
Работаем строго с соблюдением законодательных норм о неразглашении персональных данных, в частности, с Федеральным законом №152-ФЗ «О персональных данных». Вся информация, которую мы узнаем в процессе работы с клиентами, не передается третьим лицам и считается конфиденциальной.
Оперативность
Ценим время клиента и свое время, поэтому даем информацию оперативно, ориентируясь на требования заказчика. После обращения к нам данные предоставляем на следующий рабочий день.
Объективность
Мы являемся незаинтересованной стороной, поэтому предоставляем не за ангажированный экспертный взгляд на ситуацию или информацию о компании, ее сотрудниках, партнерах и контрагентах.

Оставьте заявку на бесплатную консультацию и узнайте варианты решения вашей проблемы!

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности
Возможности

Проверка персонала, кандидатов на должность в компании:

  • Банковские данные о попадании в стоп-лист
  • Наличие претензий у налоговых органов
  • Анализ информации из социальных сетей и Интернета
  • Данные о связях, контактах с определенным кругом лиц
  • Наличие судимостей, данных об административных преступлениях, исполнительных производствах
  • Опыт участия в судебных заседаниях (истец или ответчик)
  • Проверка паспорта, диплома об образование на подлинность
  • Поиск информации о местах работы
  • Деятельность в роли владельца/совладельца/руководителя коммерческой организации, наличие статуса индивидуального предпринимателя

Проверка контрагентов:

  • Общая информация: адреса (юридический, фактический), номера телефонов, данные на официальном сайте
  • Учредители и руководители, аффилированные лица (личные данные, ИНН, адреса)
  • Участие в государственных контрактах и результат по ним
  • Участие в исполнительных производствах
  • Опыт участия в арбитраже (истец или ответчик), данные о банкротстве компании
  • Данные об остановках по счетам, предоставленные Федеральной налоговой службой
  • Бухгалтерские данные за определенный период (выручка, прибыль, баланс, налоги)
  • Проверка компании на благонадежность, реальность существования
  • Изучение общей информации, которая находится в свободном доступе: отзывы сотрудников и клиентов, упоминания в СМИ
  • Наличие компании в списках Центрального банка, Росфинмониторинга

Представительство интересов организации в госорганах:

  • Консультирование о деятельности проверяющих государственных органов
  • Разработка стратегии взаимодействия управляющих компании с лицами, представляющими государственные органы
  • Обучение правильному поведению при общении с проверяющими службами
  • Составление ответов на вопросы проверяющих
  • Помощь в составлении и подаче заявления в органы правопорядка в интересах организации
  • Организация совместных визитов в налоговые и правоохранительные органы с должностными лицами компании
  • Контроль над рассмотрением дел и реализацией проверок госорганами
  • Сопровождение налоговых проверок любого типа
  • Контроль работы судебных приставов, которые рассматривают дела о взыскании задолженности
Оставьте заявку
Мы свяжемся с вами и договоримся о бесплатной консультации

Оставьте заявку на бесплатную консультацию и узнайте варианты решения вашей проблемы!

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности